Кипрским банкам было отдано указание приостановить все операции в рублях, в рамках «профилактических мер».
Самую свежую и более подробную информацию про бизнес и все, что с ним связано, можно узнать из нашего Телеграм-канала.
- Решение кипрских властей было принято после прибытия группы американских правоохранителей, включая представителей ФБР и Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCen), направленной для оказания помощи в рассмотрении 29 дел, связанных с санкциями против России.
- В то же время, в юридических фирмах и компаниях, предоставляющих бухгалтерские услуги, проводятся проверки ускоренных процедур регистрации бизнеса россиян в стране.
- Возможно, это также связано с докладом Cyprus Confidential Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) в ноябре, который выявил нарушения санкционного режима в отношении России, присутствующие на Кипре.
- В предшествующем расследовании ICIJ указывается, что Кипр является ключевой юрисдикцией, через которую российские бизнесмены долгое время структурировали свои инвестиции, воспользовавшись привлекательными налоговыми ставками, корпоративной тайной и программой «золотых виз».
- Президент Кипра, Никос Христодулидис, поручил провести расследование, целью которого является выяснение причин введения санкций против киприотов. Кроме того, важно отметить, что представитель Алишера Усманова опроверг информацию о его причастности к The Sister Trust.
ИП Саркисов Юрий Леонидович
ИНН:780707506874
erid:2SDnjdqtVW9
ООО «УК ТОПГАН»
ИНН:7810935037
erid:2SDnjeimbHB
ООО "КИКСИ"
ИНН:7716960639
erid:2SDnjcyYcXK
Ищешь бизнес идею по твоим интересам и финансам?
Мы подготовили тест, который выявит идеальную бизнес-идею для тебя, соответствующую твоим уникальным потребностям и амбициям
