Елена Блиновская использовала двадцать ООО и три ИП для уменьшения налоговых выплат. Каждой фирмой управляли близкие и друзья Елены. А ИП «Блиновская Е.О.» стала центром для всех финансовых транзакций.
- Если одна компания достигала суммы для упрощенной налоговой системы — активировалась другая. Часть дохода перечислялась как займы и не возвращалась. Система автоматически чередовала юрлица при оплате услуг на сайте Блиновской.
- Для управления счетами использовались одни и те же контакты. Большинство фирм не имели физического присутствия по адресу регистрации. Для координации использовался чат, а персонал переходил между компаниями.
ООО «УК ТОПГАН»
ИНН:7810935037
erid:2SDnjeimbHB
ИП Данилюк А.Н.
ИНН:550714116327
erid:2SDnjeP7vKB
ИП Каличкина Анна Александровна
ИНН:702202480401
erid:2SDnjeBN4Gh
Ищешь бизнес идею по твоим интересам и финансам?
Мы подготовили тест, который выявит идеальную бизнес-идею для тебя, соответствующую твоим уникальным потребностям и амбициям
